Через Danske Bank в Литве могли "отмыть" более полмиллиарда евро, пишут СМИ /дополнено/

Через Danske Bank в Литве могли отмыть более полмиллиарда евро, пишут СМИ /дополнено/
фото показано с : obzor.lt

2020-9-26 13:30

Предполагается, что для этого использовался метод "зеркальной торговли" через покупку и продажу акций. Danske bank ("Данске банк") и Deutsche bank ("Дойче банк") подозреваются в проведении подозрительных денежных операций через филиал Danske bank в Литве.

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и Датское радио (DR), которое опирается на данные журналистского расследования. . .

.

Подробнее читайте на ...

danske bank литве отмыть полмиллиарда евро пишут сми

Источник: obzor.lt Рейтинг новостей: 111

Danske Bank расширяет деятельность в Литве, примет еще более 100 работников

Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank переводит в Литву часть услуг для коммерческих клиентов и финансовых учреждений. ru.delfi.lt »

2022-04-14 13:14

Danske Bank начинает в Вильнюсе новый этап деятельности

Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank в Вильнюсе начинает новый этап деятельности - рассчитанную на два года реорганизацию и важные изменения в процессе внутренней работы. ru.delfi.lt »

2020-08-28 10:32

Фото: obzor.lt

Danske Bank и Luminor в Эстонии ищут покупателей на ипотечные кредиты (СМИ)

Сотрясаемая скандалом с отмыванием денег вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank ищет, кому продать в Эстонии свой портфель ипотечных кредитов. Хотя бы частично уменьшить свой портфель ипотечных кредитов в Эстонии хотел бы и банк Luminor, пишет деловой портал vz. obzor.lt »

2019-04-05 18:30

Danske Bank больше не будет предоставлять в Литве банковские услуги

Danske Bank намерен сосредоточиться на клиентах Северных стран, поэтому больше не будет предоставлять банковские услуги в Литве, Латвии и Эстонии. Однако в Литве сохранятся два центра - Глобальных услуг и ИТ, в которых на данный момент работают 3000 специалистов. ru.delfi.lt »

2019-02-22 16:08

Ваша реклама здесь

Фото: kurier.lt

Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании Минюста США, с которым он «ведет диалог» и «сотрудничает»

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале, передает ТАСС. В заявлении, размещенном в четверг на сайте банка в четверг, сказано, что банк «получил запросы от Министерства юстиции США о предоставлении информации в связи с проводимым им уголовным расследованием, касающимся филиала банка […] kurier.lt »

2018-10-05 13:00

Фото: nedelia.lt

Danske Bank отказывается от местных корпоративных клиентов в Литве

Филиал финансовой группы Danske Bank в Литве до конца октября откажется от части корпоративных клиентов и продолжит работу только с международными клиентами группы. nedelia.lt »

2018-08-15 11:17

Danske Bank уходит из стран Балтии, центр услуг в Вильнюсе остается

Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы Danske Bank в пятницу намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех Балтийских стран, подтвердили BNS два не связанных между собой источника. ru.delfi.lt »

2018-04-25 22:07

Фото: obzor.lt

Danske Bank уходит из стран Балтии, центр услуг в Вильнюсе остается, сообщили источники

Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы Danske Bank в пятницу намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех Балтийских стран, подтвердили BNS два не связанных между собой источника. obzor.lt »

2018-04-25 18:04

Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо

Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении эстонского ответвления дознание, основанное на анализе, согласно которому ряд недочетов в эстонском филиале фирмы привели к эпизодам по отмыванию денег в период с 2007 под 2015 гг. ru.delfi.lt »

2017-09-22 19:02

Danske Bank до 3,8% повысил прогноз роста экономики Литвы

Литовская экономика, которая несколько лет росла замедленными темпами, в этом году включила другую скорость. Поощряемая оживлением экспорта, инвестициями и сильным внутренним спросом, в этом году...Читать далее » kurier.lt »

2017-09-05 16:00

Фото: obzor.lt

Danske Bank в Эстонии выясняет ситуацию с денежными средствами непонятного происхождения

Датскому банку Danske Bank в Эстонии приходится разбираться, почему на счета банка поступили огромные суммы непонятного происхождения - в связи с тем, что в Эстонии в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 1,58 млрд. долларов, пишет новостной портал 15min... obzor.lt »

2017-03-21 12:37

Danske Bank понизил прогноз роста ВВП Литвы до 2,1%

В связи с негативными изменениями запасов предприятий и вялым инвестированием рост экономики Литвы в первые три квартала года был медленнее ожидаемого, и потому банк Danske...Читать далее » kurier.lt »

2016-11-08 15:00

Фото: obzor.lt

Danske Bank понизил прогноз роста ВВП Литвы

В связи с негативными изменениями запасов предприятий и вялым инвестированием рост экономики Литвы в первые три квартала года был медленнее ожидаемого, и потому банк Danske Bank понизил прогноз развития экономики страны на этот год с 2,5% до 2,1%. obzor.lt »

2016-11-08 11:03

Danske Bank не усматривает возможности объединения с DNB или Nordea

Danske Bank пока не видит возможности объединения в Балтийских странах с банком DNB или Nordea, заявил глава банковской группы по вопросам международного банкинга Йенс Петер...Читать далее » kurier.lt »

2016-10-27 11:12

Danske Bank снизил прогнозы роста ВВП

Решение Великобритании покинуть Евросоюз (ЕС) повлияет на экономику всех стран - членов Сообщества - воцарившаяся политическая и экономическая неуверенность будет уменьшать инвестиции предприятий еврозоны, скажется она и на потреблении, утверждают аналитики одного из крупнейших в банков Скандинавии и Западной Европы - Danske Bank. ru.delfi.lt »

2016-07-04 19:00

Фото: news.tts.lt

Danske Bank инвестирует 15 млн. евро в единую Балтийскую платформу

Danske Bank подписал договор с разработчиком банковских систем UAB Forbes, который будет разрабатывать единую балтийскую информационно-технологическую платформу для Danske Bank в Латвии, Литве и Эстонии. news.tts.lt »

2016-03-03 11:04

дальше еще 2 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Науседа не одобряет повышение НДС, снижение финансирования самоуправлений для нужд обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа не поддерживает некоторые предложенные варианты дополнительного финансирования обороны, которые снизят достающуюся самоуправлениям часть подоходного налога с населения и повысят тариф налога на добавленную стоимость (НДС).

Четыре модели оборонных ассигнований Литвы далее оценит Трехсторонний совет - премьер

В ходе консультаций в правительстве по дополнительному устойчивому финансированию обороны в понедельник были предложены четыре возможных источника финансирования, и их попросили сначала оценить в Трехстороннем совете Кабмина, работодателей и профсоюзов...

В Литве вводится более жесткий контроль над импортом российского зерна

В понедельник будет введен более строгий контроль за зерном, ввозимым в Литву из России и других стран повышенного риска - будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с зерном импортного производства - предназначенного как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт...

СОГГЛ: В Медининкай транспортные очереди выросли, в Шальчининкай – сократились

После того, как в марте Литва закрыла еще два пограничных контрольно-пропускных пункта (КПП) с Беларусью, очередь на КПП "Мядининкай" (Каменный Лог с белорусской стороны) за выходные несколько увеличилась, а на КПП "Шальчининкай" (Бенякони) уменьшилась, свидетельствуют данные Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Разрешение на торговлю – обязательно

Традиционно весной в Литве проходит множество ярмарок и мероприятий на открытом воздухе, где предлагается широкий ассортимент продуктов питания, готовых блюд и других деликатесов. Однако для продажи продуктов питания необходимо получить разрешение от Государственной продовольственно-ветеринарной службы(ГПВС), сообщает ru.

Неожиданный взгляд на ярмарку Казюкаса в Вильнюсе

Традиционная ярмарка литовских ремесленников, история которой насчитывает уже четыре столетия, уже стала историей. Однако это не мешает "Обзору" возвращаться к ней, предлагая фото- и видеорепортажи своего корреспондента Владимира КЛОПОВСКОГО.

У Литвы есть лишние полмиллиарда?

Литва в прошлом году не освоила 472 млн евро, полученных от Евросоюза в качестве помощи. Однако это не единственная беда, связанная с бюджетом нашей страны. Оказывается за январь-февраль нынешнего года в общую казну государства поступило меньше доходов, чем планировалось.