срфп - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Компания Inter Rao Lietuva, работающая в сфере энергетики, лишается доступа к своим счетам из-за связей с лицом, которое попало под санкции, сообщает Служба расследования финансовых преступлений. ru.delfi.lt »
Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) в среду сообщила, что проводит два досудебных расследования, связанных с использованием и распространением одонтологических товаров, а также деятельностью нескольких десятков одонтологических кабинетов. ru.delfi.lt »
Начавшее деятельность в Литве в 2018 году учреждение электронных денег Trustcom financial судится с литовской Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) – компания оспаривает в суде решение СРФП назначить ей меру воздействия. obzor.lt »
Специалисты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) поработали в Биржай: 4 марта обыски проводили в Биржай и Биржайском районе, задержаны подозреваемые. ru.delfi.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) задержала одного из самых состоятельных предпринимателей Литвы Римандаса Стониса, сообщают новости телеканала LNK. Источники BNS во вторник подтвердили, что Стонис был задержан в деле о мошенничестве в сфере НДС на топливо. ru.delfi.lt »
В ходе досудебного расследования в Литве были обнаружены химические смеси неясного состава, и прочие поддержки почти на 2 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений (СРФП). Пока подозрения предъявлены одному лицу. obzor.lt »
В ходе досудебного расследования в Литве были обнаружены химические смеси неясного состава, и прочие подделки почти на 2 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений. nedelia.lt »
После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделение банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках. ru.delfi.lt »
В расследовании о закупках экспресс-тестов для определения коронавируса кроме вице-министра здравоохранения Лины Ярушявичене подозрения предъявлены представителям компании Profarmа. Об этом рассказал в понедельник журналистам замдиректора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Петраускас: „Да, (Profarma – BNS), литовское предприятие... obzor.lt »
В расследовании закупки экспресс-тестов для определения коронавируса кроме вице-министра здравоохранения Лины Ярушявичене подозрения предъявлены представителям компании Profarmа. ru.delfi.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов предъявила подозрения вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб. obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов предъявила подозрения вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. nedelia.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в рамках расследования о закупке быстрых тестов предъявила подозрения вице-министру здравоохранения Литвы Лине Ярушявичене. ru.delfi.lt »
Глава управления по превенции отмывания денег Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Вилюс Плечкайтис в июле ушел с занимаемого поста после того, как его застали нетрезвым на рабочем месте, эту информацию BNS подтвердили информированные источники. ru.delfi.lt »
Каунасское отделение Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) провело обыски и выявило нелегальных торговцев мясом. Во время обысков обнаружили большое количество нелегально приобретенного мяса. ru.delfi.lt »
Служба расследования финансовых преступлений из-за быстрых тестов на коронавирус провела обыски в Минздраве. ru.delfi.lt »
Управление спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование закупки быстрых тестов для лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. ru.delfi.lt »
Управление спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование закупки быстрых тестов для лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщает о своих подозрениях, что торговцы дорогими автомобилями могли не заплатить налоги на несколько миллионов евро. Клайпедское уездное управление СРФП провело 17 обысков в рамках расследования о вероятно обменном ведении учета и предоставлении недостоверных данных о доходах, четырем лицам предъявлены подозрения... obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений сообщает о своих подозрениях, что торговцы дорогими автомобилями могли не заплатить налоги на несколько миллионов евро. nedelia.lt »
Служба расследования финансовых преступлений Литвы во вторник произвела выемки в Вильнюсской мэрии по поводу закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. nedelia.lt »
Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) во вторник произвела выемки в Вильнюсской мэрии по поводу закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Могу подтвердить, что да, такие процессуальные действия сегодня выполнялись, а более обширная информация будет представлена сегодня позднее", – сказал BNS представитель СРФП по связям с общественностью Александр Зубряков... obzor.lt »
Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений под руководством Каунасской окружной прокуратуры провела 17 обысков в Мариямпольском округе и в Шяуляй. По данным расследования, представители находящейся в Вилькавишкисе компании, которая занимается торговлей автомобилями, возможно, не заплатили налоги на сумму 300 000 евро. ru.delfi.lt »
В четверг Вильнюсский окружной городской суд санкционировал арест двух прокуроров, адвоката и сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) по делу о коррупции. ru.delfi.lt »
Прокуратура попросила суд разрешить арест подозреваемых в коррупции прокуроров Нериюса Марцинкявичюса и Донатаса Пузинаса, сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Нериюса Валатки и адвоката Шарунаса Мицкявичюса. ru.delfi.lt »
В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в Литве в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений, адвокат. nedelia.lt »
В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат. ru.delfi.lt »
В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в Литве в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат. obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) 13 ноября провела обыск в усадьбе фермера Ширвинтского района. Это одно из процессуальных действий в расследовании возможной подделки документов. ru.delfi.lt »
Глава одного из крупнейших литовских туроператоров Tez Tour Александр Суков, компании VIP Viesosios informacijos partneriai, Aza Tours и некоторые другие подозреваются в фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. kurier.lt »
Глава одного из крупнейших литовских туроператоров Tez Tour Александр Суков, компании VIP Viesosios informacijos partneriai, Aza Tours и некоторые другие подозреваются в фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios... obzor.lt »
Глава одного из крупнейших литовских туроператоров Tez Tour Александр Суков, компании VIP Viesosios informacijos partneriai, Aza Tours и некоторые другие подозреваются в фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. ru.delfi.lt »
Следователи Клайпедского отделения Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) вместе с сотрудниками других отделов раскрыли "теневую" деятельность сети из 25 салонов красоты, действующих в Вильнюсе, Шяуляй, Каунасе и Клайпеде. ru.delfi.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что обнаружила нелегальный цех, в котором производили мясные изделия. Выявлен человек, который занимался переработкой мяса в антисанитарных условиях. ru.delfi.lt »
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов... obzor.lt »
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. nedelia.lt »
Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве. «С приходом Revolut как банка в Литву проблематика действительно может появиться, потому что мы не знаем, сколько появится нерезидентов, потому нерезидент в банке для государства — проблема. kurier.lt »
Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений А.Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве. nedelia.lt »
Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве. ru.delfi.lt »
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказывается начать расследование относительно удобрений, импортируемых литовской компанией Agrokoncernas через посредников с российского предприятия "Минудобрения", сообщает новостной портал lrt. obzor.lt »
СРФП Литвы отказывается начать расследование относительно удобрений, импортируемых литовской компанией Agrokoncernas через посредников с российского предприятия "Минудобрения", сообщает новостной портал lrt.lt. nedelia.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказывается начать расследование относительно удобрений, импортируемых литовской компанией Agrokoncernas через посредников с российского предприятия "Минудобрения", сообщает новостной портал lrt.lt. ru.delfi.lt »
Предоставленная Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы информация о деятельности английского стартапа Revolut вызывает беспокойство, говорит председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас. obzor.lt »
21 декабря глава парламентского комитета по бюджету и финансам С.Якялюнас обратился в СРФП и ДГБ Литвы по поводу деятельности британского финансового стартапа Revolut. nedelia.lt »
После того как компания Revolut получила в Литве лицензию специализированного банка и вознамерилась предоставлять услугу вкладов и кредитов, председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас обратился в Службу расследования финансовых преступлений. ru.delfi.lt »
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что действующие в Литве и Польше посреднические компании могли нелегально трудоустроить в Литве 39 граждан Украины и не рассчитаться с ними. kurier.lt »
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что действующие в Литве и Польше посреднические компании могли нелегально трудоустроить в Литве 39 граждан Украины и не рассчитаться с ними. obzor.lt »
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что действующие в Литве и Польше посреднические компании могли нелегально трудоустроить в Литве 39 граждан Украины и не рассчитаться с ними. ru.delfi.lt »
СРФП подозревает, что действующие в Литве и Польше посреднические компании могли нелегально трудоустроить в Литве 39 граждан Украины и не рассчитаться с ними. nedelia.lt »
