клиентах - Последние новости | |
Как утверждает председатель Антикоррупционной комиссии Сейма Альгирдас Стончайтис, игорные компании не передают в Службу по надзору за азартными играми информацию о крупных проигрышах и рискованных клиентах. ru.delfi.lt »
Обанкротилась зарегистрированная в Голландии компания по продаже турпоездок Otravo, которой принадлежат сайты Greitai.lt, Travelgenio, Travel2be, Flygstolen, Flysiesta, Tripmonster, Schipholtickets и др. ru.delfi.lt »
В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank подозревают в отмывании 3,79 млрд. евро, сам банк уверяет, что предпринял все необходимые действия, информировал правоохрану, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может. ru.delfi.lt »
ВИЛЬНЮС, 14 авг — Sputnik. В Литве с июля повышена ответственность банков за отмывание денег, в связи с этим коммерческие банки начали требовать от клиентов представлять больше данных о себе… news.rambler.ru »