СРФП Литвы запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank

СРФП Литвы запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank
фото показано с : obzor.lt

2019-2-21 19:30

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. . .

.

Подробнее читайте на ...

срфп литвы запрашивает швеции информацию вероятном отмывании денег

Источник: obzor.lt Рейтинг новостей: 149

Фото: nedelia.lt

СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

За девять месяцев текущего года в Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений Литвы. nedelia.lt »

2022-11-21 12:00

СРФП Литвы: количество сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

За девять месяцев текущего года количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы. ru.delfi.lt »

2022-11-21 11:26

Фото: obzor.lt

СРФП Литвы: около 90% операторов виртуальных валют не предоставляют обязательной информации

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая провела анализ сектора виртуальных валют, сообщила в четверг, что выявила угрозы и проводит проверки. СРФП установила, что из 195 проанализированных операторов около 90% не предоставляет обязательной информации службе. obzor.lt »

2022-10-27 17:30

Фото: obzor.lt

СРФП Литвы: каждый платеж по Калининградскому транзиту будет оцениваться отдельно

Поскольку с 1 сентября все литовские банки отказались обслуживать платежи с российскими и белорусскими компаниями, Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказала Литовским железным дорогам Lietuvos gelezinkeliai (LTG) в общем разрешении на прием платежей за транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, но служба будет оценивать каждый запрос отдельно... obzor.lt »

2022-08-31 17:30

СРФП Литвы: каждый платеж по Калининградскому транзиту будет оцениваться отдельно

Поскольку с 1 сентября все литовские банки отказались обслуживать платежи, связанные с российскими и белорусскими компаниями, Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказала Литовским железным дорогам (ЛЖД) в общем разрешении на прием платежей за транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, но служба будет оценивать каждый запрос отдельно. ru.delfi.lt »

2022-08-31 12:48

Фото: obzor.lt

СРФП Литвы конфисковала контрафактные удобрения на 2 млн евро

В ходе досудебного расследования в Литве были обнаружены химические смеси неясного состава, и прочие поддержки почти на 2 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений (СРФП). Пока подозрения предъявлены одному лицу. obzor.lt »

2020-10-19 15:30

Фото: nedelia.lt

СРФП Литвы конфисковала NTT химсмеси и прочие подделки на 2 млн евро

В ходе досудебного расследования в Литве были обнаружены химические смеси неясного состава, и прочие подделки почти на 2 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений. nedelia.lt »

2020-10-19 12:48

Фото: obzor.lt

СРФП Литвы: в расследовании закупки экспресс-тестов – подозрения представителям Profarmа

В расследовании о закупках экспресс-тестов для определения коронавируса кроме вице-министра здравоохранения Лины Ярушявичене подозрения предъявлены представителям компании Profarmа. Об этом рассказал в понедельник журналистам замдиректора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Петраускас: „Да, (Profarma – BNS), литовское предприятие... obzor.lt »

2020-08-04 09:30

Фото: obzor.lt

СРФП Литвы: торговцы дорогими автомобилями могли не уплатить налогов на несколько миллионов евро

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщает о своих подозрениях, что торговцы дорогими автомобилями могли не заплатить налоги на несколько миллионов евро. Клайпедское уездное управление СРФП провело 17 обысков в рамках расследования о вероятно обменном ведении учета и предоставлении недостоверных данных о доходах, четырем лицам предъявлены подозрения... obzor.lt »

2020-06-02 17:30

Фото: nedelia.lt

С.Якялюнас обратился в СРФП и ДГБ Литвы по поводу деятельности Revolut

21 декабря глава парламентского комитета по бюджету и финансам С.Якялюнас обратился в СРФП и ДГБ Литвы по поводу деятельности британского финансового стартапа Revolut. nedelia.lt »

2019-01-08 07:30

Конкурс на замещение места главы СРФП Литвы прекращен из-за решения изменить порядок его назначения

МВД Литвы прекратило конкурс на замещение должности руководителя Службы расследований финансовых преступлений (СРФП). Министр ВД Эймутис Мисюнас говорит, что это сделано после того, как правительство утвердило предложение...Читать далее » kurier.lt »

2017-05-05 11:00

СРФП провела обыски в Национальном платежном агентстве Литвы

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Национальном платежном агентстве (НПА). Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила...Читать далее » kurier.lt »

2017-01-27 12:00

Фото: obzor.lt

СРФП провела обыски в Национальном платежном агентстве Литвы

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Национальном платежном агентстве (НПА). Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что обыски проведены, однако раскрыть подробности отказалась. obzor.lt »

2017-01-27 10:36

Фото: nedelia.lt

СРФП провела обыски в Национальном платежном агентстве Литвы (дополнено)

Литовская Служба расследования финансовых преступлений провела обыски в Национальном платежном агентстве, ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза... nedelia.lt »

2017-01-27 10:17

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Науседа не одобряет повышение НДС, снижение финансирования самоуправлений для нужд обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа не поддерживает некоторые предложенные варианты дополнительного финансирования обороны, которые снизят достающуюся самоуправлениям часть подоходного налога с населения и повысят тариф налога на добавленную стоимость (НДС).

Четыре модели оборонных ассигнований Литвы далее оценит Трехсторонний совет - премьер

В ходе консультаций в правительстве по дополнительному устойчивому финансированию обороны в понедельник были предложены четыре возможных источника финансирования, и их попросили сначала оценить в Трехстороннем совете Кабмина, работодателей и профсоюзов...

В Литве вводится более жесткий контроль над импортом российского зерна

В понедельник будет введен более строгий контроль за зерном, ввозимым в Литву из России и других стран повышенного риска - будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с зерном импортного производства - предназначенного как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт...

СОГГЛ: В Медининкай транспортные очереди выросли, в Шальчининкай – сократились

После того, как в марте Литва закрыла еще два пограничных контрольно-пропускных пункта (КПП) с Беларусью, очередь на КПП "Мядининкай" (Каменный Лог с белорусской стороны) за выходные несколько увеличилась, а на КПП "Шальчининкай" (Бенякони) уменьшилась, свидетельствуют данные Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Разрешение на торговлю – обязательно

Традиционно весной в Литве проходит множество ярмарок и мероприятий на открытом воздухе, где предлагается широкий ассортимент продуктов питания, готовых блюд и других деликатесов. Однако для продажи продуктов питания необходимо получить разрешение от Государственной продовольственно-ветеринарной службы(ГПВС), сообщает ru.

Неожиданный взгляд на ярмарку Казюкаса в Вильнюсе

Традиционная ярмарка литовских ремесленников, история которой насчитывает уже четыре столетия, уже стала историей. Однако это не мешает "Обзору" возвращаться к ней, предлагая фото- и видеорепортажи своего корреспондента Владимира КЛОПОВСКОГО.

У Литвы есть лишние полмиллиарда?

Литва в прошлом году не освоила 472 млн евро, полученных от Евросоюза в качестве помощи. Однако это не единственная беда, связанная с бюджетом нашей страны. Оказывается за январь-февраль нынешнего года в общую казну государства поступило меньше доходов, чем планировалось.