Гражданина Литвы в США обвинили в отмывании денег
США изъяли доменные имена вебсайтов российской криптовалютной биржи Гарантекс (Garantex). Двум администраторам биржи предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег. lrt.lt »
отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 32
В Испании задержали 14 человек по делу об отмывании денег
Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег. По этому делу задержали 14 человек, в пресс-релизе правоохранителей их назвали «русской мафией», пишет РИА Новости. news.rambler.ru »
2025-2-19 16:37
СК предъявил Блиновской обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Следственный комитет предъявил обвинения блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в… news.rambler.ru »
2023-4-28 00:35
Бывшего директора Swedbank Биргитте Боннесен оправдали по обвинению в отмывании денег
Бывший руководитель Swedbank Биргитте Боннесен оправдана, в частности, по обвинению о публикации ложной информации об отмывании денег в эстонском отделении банка. Оправдательный вердикт вынес окружной суд Стокгольма, передает "Актуальная камера". obzor.lt »
2023-1-27 13:00
Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег
Генеральная прокуратура Литвы начала расследование по факту возможного отмывания денег со стороны украинского блогера Анатолия Шария, пишет портал 15min. news.rambler.ru »
2022-8-13 15:53
Глава Danske Bank покинул пост из-за расследования об отмывании денег
Крис Фогельзанг оставил пост главы правления банка, поскольку его прежнего работодателя ABN Amro уличили в нарушении практик в сфере противодействия отмыванию денег. lrt.lt »
2021-4-19 17:17
Экс-премьер Португалии предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег
Суд в Лиссабоне принял к рассмотрению обвинения прокуратуры в отмывании денег и подделке документов в отношении Жозе Сократеша, но отклонил ряд других обвинений. lrt.lt »
2021-4-11 08:05
Кащюнас о расследованиях США об отмывании денег через банки в странах Балтии: тень падает на всех
В расследованиях, проводимых властями Соединенных Штатов в отношении отмывания денег через скандинавские банки в странах Балтии, литовские банки не упоминаются. lrt.lt »
2021-1-6 17:33
Прокуратура Швейцарии обвинила украинского политика в отмывании денег
Федеральная прокуратура Швейцарии (Schweizerische Bundesanwaltschaft — BA) предъявила бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и второму, неназванному, гражданину Украины обвинения в связи с подозрениями в отмывании денег в размере около 2,8 млн. obzor.lt »
2019-12-27 15:20
Шведскому банку SEB грозит штраф в рамках скандала об отмывании денег в странах Балтии
Шведское ведомство банковского надзора сообщило о расследовании в отношении деятельности SEB в Эстонии, Латвии и Литве. ru.delfi.lt »
2019-12-18 15:33
В Латвии с начала 2019 года возбудили 102 уголовных дела об отмывании денег
Правоохранительные органы за шесть месяцев этого года возбудили 102 уголовных дела по факту легализации незаконно полученных средств, что на 19 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация Службы финансовой разведки, пишет LETA. kurier.lt »
2019-9-30 11:00
Шайка Навального сбежала в Прибалтику от расследования об отмывании 1 млрд рублей
Соратники блогера Алексея Навального поспешили покинуть Россию на фоне возбуждения уголовного дела об отмывании денежных средств в так называемом Фонде борьбы с коррупцией, сообщает Riafan. ru. Вероятно, пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, менеджер проектов Руслан Шаведдинов и транслирующий митинги на YouTube оператор Алексей Яковлев готовы сравнить ФБК с тонущем кораблем. obzor.lt »
2019-8-7 16:30
Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ). kurier.lt »
2019-4-2 09:00
Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
Ни одна из 50 компаний, названных каналом SVT возможным инструментом отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank. nedelia.lt »
2019-3-23 15:45
Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ). ru.delfi.lt »
2019-3-23 15:16
Браудер обратился в полицию по делу об отмывании средств через Swedbank
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital, пишет DW. Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через крупнейший шведский банк Swedbank... obzor.lt »
2019-3-9 20:00
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран
Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении шведского банка Swedbank в схемы отмывания денег Danske Bank в Эстонии окажет негативное влияние на весь банковский рынок Балтийских стран, который большинство финансовых организаций оценивают как единый регион, заявили эксперты в интервью BNS. ru.delfi.lt »
2019-2-22 15:13
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран
Информация в СМИ о возможном вовлечении шведского банка Swedbank в схемы отмывания денег Danske Bank в Эстонии окажет негативное влияние на весь банковский рынок Балтийских стран. nedelia.lt »
2019-2-22 13:20
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран
Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении шведского банка Swedbank в схемы отмывания денег Danske Bank в Эстонии окажет негативное влияние на весь банковский рынок Балтийских стран, который большинство финансовых организаций оценивают как единый регион, заявили эксперты в интервью BNS. kurier.lt »
2019-2-23 13:00
Литва запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. kurier.lt »
2019-2-21 13:34
Литва запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. ru.delfi.lt »
2019-2-21 21:11
СРФП Литвы запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. obzor.lt »
2019-2-21 19:30
СМИ: Swedbank подозревают в отмывании денег (дополнено)
Шведский банк Swedbank подозревают в крупном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank, передает НГ-Балтия со ссылкой на шведскую общественную телевещательную организацию SVT. obzor.lt »
2019-2-21 14:00
Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. ru.delfi.lt »
2019-2-20 11:45
В США выходцев из Прибалтики обвинили в мошенничестве и отмывании денег
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет 10 выходцев из Прибалтики в крупных мошенничествах и отмывании денег. По данным ведомства, задержания были проведены в Литве, Латвии, Финляндии и США. news.rambler.ru »
2019-2-14 03:27
Шведские правоохранители отказались возбуждать дело об отмывании денег банком Nordea
Правоохранительные органы Швеции не будут возбуждать уголовное дело против банка Nordea по заявлению о возможном отмывании 175 млн долларов от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. kurier.lt »
2018-12-16 16:00
Певицу Надежду Бабкину подозревают в отмывании бюджетных денег
Член комиссии думы Москвы по культуре и массовым коммуникациям, руководитель фольклорного театра «Русская песня» Надежда Бабкина заподозрена в конфликте интересов. Расследование деятельности певицы и еще восьми московских депутатов опубликовало на сайте российское отделение Transparency International, сообщает URA.RU... obzor.lt »
2018-9-9 13:40
Экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку предъявлено обвинение в отмывании денег
Суд Малайзии в среду, 8 августа, предъявил обвинения экс-премьеру страны Наджибу Разаку в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также получении доходов от незаконной деятельности. kurier.lt »
2018-8-9 15:00
В скандале об отмывании денег через Danske Bank в Эстонии возник новый виток
Фирмы, чьи переводы со счетов в Danske Bank вызывают подозрения, зарегистрированы в известных офшорных зонах, а их почтовые адреса находятся в Москве, пишет Berlingske. Skaityti daugiau lrt.lt »
2018-7-8 15:28
Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК “Система”
Арнольд Спиваковский (Арнольд Тамм), которого задержали в Испании в числе 11 россиян в ходе спецоперации “Олигарх” по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК...Читать далее » kurier.lt »
2017-9-30 17:40
Экс-главу избирательного штаба Трампа могут обвинить в отмывании денег
В США бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта могут обвинить в отмывании денег.
Skaityti daugiau lrt.lt »
2017-7-23 08:59
Что известно об отмывании 20 млрд долларов в "Русской прачечной"
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. DW рассказывает о главных выводах расследования.
Skaityti daugiau lrt.lt »