Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте
Агентство Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. nedelia.lt »
отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 29
МАНИВЭЛ: Литва достигла прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Литва достигла заметного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в новой оценке Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). nedelia.lt »
2021-12-2 16:53
Еврокомиссия проверит криптокошельки для борьбы с терроризмом и отмыванием денег
Евросоюз ужесточает регулирование обращения криптоактивов. Еврокомиссия предложила обновить правила по контролю движения виртуальных валют для борьбы с отмыванием денег. В частности, предлагается запретить анонимные электронные кошельки. obzor.lt »
2021-7-22 08:00
В борьбе с отмыванием денег нужно привести в соответствие требования во всем ЕС – Банк Литвы
Улучшению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма способствовало бы приведение в соответствие правил и требований на уровне всего Евросоюза (ЕС), они обеспечили бы принцип общей точки зрения, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк). obzor.lt »
2020-10-1 19:00
Скандал с отмыванием денег из России вынудил Европу усилить борьбу с коррупцией
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. news.rambler.ru »
2019-12-24 06:31
Эстония усилит борьбу с отмыванием денег
Правительство Эстонии одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях. kurier.lt »
2019-12-24 18:00
Главу Swedbank в Эстонии уволили из-за скандала с отмыванием денег
Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости". ru.delfi.lt »
2019-10-1 08:24
М. Драги упомянул о новом ведомстве в борьбе с отмыванием денег
В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой. kurier.lt »
2019-6-9 15:00
М. Драги упомянул о новом ведомстве в борьбе с отмыванием денег
Марио Драги, глава Европейского Центробанка, находящийся в Литве, сказал об идее создания специального ведомства по борьбе с порочной практикой отмывания денег. nedelia.lt »
2019-6-7 10:26
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов. kurier.lt »
2019-5-25 15:00
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – СРФП
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов... obzor.lt »
2019-5-23 18:30
СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. nedelia.lt »
2019-5-23 16:15
Президент Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием денег
Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se. ru.delfi.lt »
2019-3-28 14:03
Скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции
Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран. kurier.lt »
2019-3-23 18:00
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас Василяускас заявил, что нет признаков того, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран. ru.delfi.lt »
2019-3-20 13:35
Истории с отмыванием денег: тень на банковский сектор
Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас. kurier.lt »
2018-10-25 00:45
Глава ЦБ Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии — ИНТЕРВЬЮ BNS
Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас. kurier.lt »
2018-10-17 14:00
Глава Центробанка Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии
"Cтраны Балтии трактуются как один рынок, поэтому нам не все равно, что происходит к северу от литовской границы. Иногда, особенно при общении с представителями надзорных служб из-за Атлантического океана, приходится начинать с объяснений, что такое Балканы, а что такое страны Балтии, и только потом начинать объяснять, чем же отличаются Литва, Латвия и Эстония", - сказал В. Василяускас в интервью BNS. Skaityti daugiau lrt.lt »
2018-10-17 10:08
Глава Центробанка Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии
Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас. ru.delfi.lt »
2018-10-17 09:35
Глава ЦБ Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии - ИНТЕРВЬЮ BNS
Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас. obzor.lt »
2018-10-17 09:30
Глава ЦБ Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии
ИНТЕРВЬЮ BNS. Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и банки, действующие в странах Балтии, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы В.Василяускас. nedelia.lt »
2018-10-17 06:28
Глава крупнейшего банка Дании ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег
Внутреннее расследование пришло к выводу, что большинство трансакций, проходивших через эстонский филиал банка Danske Bank, было подозрительными, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Исполнительный директор крупнейшего банка Дании в среду подал в отставку, после того как внутреннее расследование сообщений о масштабном отмывании денег через его эстонский филиал пришло к выводу о том, что «подавляющее большинство» трансакций были «подозрительными»... obzor.lt »
2018-9-20 10:00
Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет Danske Bank после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка. Skaityti daugiau lrt.lt »
2018-9-19 12:26
Как Европа пытается покончить с отмыванием российских денег и что ей мешает
Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег - почти бесконечный процесс. lrt.lt »
2018-8-31 10:08
Совет Европы рекомендовал Украине ужесточить законы по борьбе с отмыванием средств
Дела в отношении должностных лиц должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно, констатируют эксперты Совета Европы.
Skaityti daugiau lrt.lt »
2018-1-30 14:51
Литва входит в тройку самых активных стран — борцов с отмыванием денег
ВИЛЬНЮС, 1 сен — Sputnik. Базельский институт управления в Индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма AML поместил Литву на второе место, сообщает «Балтийский курс». news.rambler.ru »
2017-9-2 19:11
C отмыванием денег будут вести беспощадную борьбу
Новейшая история с отмыванием денег, когда из России могло быть отмыто около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты... obzor.lt »
2017-3-25 15:04
Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег
Новейшая история с отмыванием денег, когда из России могло быть отмыто около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку...Читать далее » kurier.lt »
2017-3-24 14:00
Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег
Последняя история с отмыванием денег, когда из России как предполагают могли вывести около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты. ru.delfi.lt »