Отмывание денег — это перевод в правомерный статус имущества или денег, полученных преступным путем. Иными словами, перевод черной наличности и электронной валюты из теневой зоны в легальную, чтобы получить возможность пользоваться средствами в открытую и публично.
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что эскалация темы отмывания денег через банки начинается перед выборами. «Если мы посмотрим на период, когда возникают эти истории, то есть определенные совпадения.
Популярность знакомства через Интернет растет во всем мире. Виртуальные романы могут развиваться быстро, однако при столкновении с реальностью они могут так же быстро заканчиваться. Но разбитые мечты — это не самое страшное.
Новейшая история с отмыванием денег, когда из России могло быть отмыто около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку...Читать далее »
В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 77 млн. долларов США, пишет новостной портал 15min.lt,...Читать далее »
В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой.
Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки.
Расследование коррупции в полиции второго по величине города Литвы Каунаса проводится в международном масштабе, заявил в среду прокурор Витаутас Кукайтис на пресс-конференции, организованной в Департаменте полиции.
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ).