отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы. nedelia.lt »
Европейские страны отмывают деньги, поставляя Украине старое и ненужное оружие, заявил эстонский политолог Николай Николаев, сообщает «URA.RU». Так страны получают миллионные компенсации от Европейского фонда свободной утилизации оружия. news.rambler.ru »
Надзорные ведомства стран Балтии предписали банку Luminor усовершенствовать системы превенции отмывания денег и внутренние правила. ru.delfi.lt »
Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. obzor.lt »
Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение, сообщает DW. obzor.lt »
Кабмин Литвы в среду утвердил создание Центра превенции отмывания денег. nedelia.lt »
Правительство Литвы в среду утвердило создание Центра превенции отмывания денег. ru.delfi.lt »
Правительство Литвы подготовило постановление об учреждении Центра по предупреждению отмывания денег, сообщило агентство BNS. news.rambler.ru »
В Литве планируется учредить Центр по предотвращению отмывания денег, который будут содержать Нацбанк Литвы и коммерческие банки. Они и станут учредителями, сообщает русская служба Радио ЛРТ. lrt.lt »
Северные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег. Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков. ru.delfi.lt »
Северные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег. nedelia.lt »
Глава управления по превенции отмывания денег Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Вилюс Плечкайтис в июле ушел с занимаемого поста после того, как его застали нетрезвым на рабочем месте, эту информацию BNS подтвердили информированные источники. ru.delfi.lt »
Оказавшиеся вовлечёнными в скандалы с отмыванием денег в прошлом году крупнейшие в Литве банки скандинавского капитала Swedbank и SEB выбрали в Литве разные коммуникационные стратегии. Активно участвовавший в коммуникации в общественном пространстве банк SEB пострадал меньше, чем Swedbank, который предпочёл стратегию молчания, утверждает компания по мониторингу и анализу СМИ Mediaskopas... obzor.lt »
Оказавшиеся вовлечёнными в скандалы с отмыванием денег в прошлом году крупнейшие в Литве банки скандинавского капитала Swedbank и SEB выбрали в Литве разные коммуникационные стратегии. nedelia.lt »
Тысячи молодых людей в Швеции были использованы криминальными группировками для отмывания денег через платежное приложение. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, большинство из тех людей, которые осуждены за отмывание денег с помощью шведского мобильного приложения Swish, являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 25 лет. kurier.lt »
Член правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Марюс Юргилас заявил в среду, что Международный валютный фонд (МВФ) просят провести независимую оценку превенции "отмывания" денег в странах Северной Европы и Балтии. ru.delfi.lt »
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что эскалация темы отмывания денег через банки начинается перед выборами. «Если мы посмотрим на период, когда возникают эти истории, то есть определенные совпадения. kurier.lt »
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что эскалация темы отмывания денег через банки начинается перед выборами. nedelia.lt »
"Swedbank" делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег, заверил агентство ЛETA председатель правления "Swedbank" в Латвии Рейнис Рубенис, сообщает PRESS.LV. В 2018 году "Swedbank" в Латвии выполнил 372 млн перечислений денег и в 760 случаях информация о подозрительных операциях была передана ответственным учреждениям... obzor.lt »
Банк Литвы (Центробанк, БЛ) предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой Swedbank. kurier.lt »
Банк Литвы окажет помощь шведским и эстонским службам контроля, которые расследуют возможные случаи отмывания денег, связанные с банковской группой Swedbank, действующей в Скандинавских и Балтийских странах. nedelia.lt »
Банк Литвы (Центробанк, БЛ) предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой Swedbank. obzor.lt »
Центробанк Литвы предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой Swedbank. ru.delfi.lt »
Еврозоне и Евросоюзу (ЕС) нужна единая система превенции отмывания денег, говорит литовский министр финансов Вилюс Шапока, реагируя на сообщения шведских СМИ о том, что в схемы отмывания денег мог быть вовлечен и банк Swedbank. kurier.lt »
Европейская комиссия приняла в четверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо с замечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностью ввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмывании денег. kurier.lt »
В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas. ru.delfi.lt »
В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas. nedelia.lt »
В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT. Контролирующие органы выявили нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. Skaityti daugiau lrt.lt »
Правоохрана предотвратила крупномасштабное отмывание денег - арестованы 2,9 млн евро, переведенные из германской компании на счет в Литве. nedelia.lt »
ВИЛЬНЮС, 7 авг — Sputnik. Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas ("Почта Литвы") для того, чтобы отмывать деньги, сообщает Обзор. news.rambler.ru »
