срфп - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) начала досудебное расследование по факту получения компанией Garnis, частично контролируемой премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, льготного кредита от национального банка развития ILTE. nedelia.lt »
Службе расследований финансовых преступлений придется пересмотреть просьбу украинской компании по торговле минеральными удобрениями, зерном и логистике Agropartner о разрешении транспортировки удобрений через Литву из Беларуси в Украину. nedelia.lt »
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), рассматривающий спор между ограниченными санкциями бывшим поставщиком электроэнергии с российским капиталом Inter RAO Lietuva и Службой расследования финансовых преступлений (СРФП), включившей ее в список подсанкционных компаний, останавливает рассмотрение дела и просит Суд справедливости Европейского союза (ССЕС) дать разъяснения о порядке применения правовых актов ЕС, регулирующих применение санкций. nedelia.lt »
В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы. nedelia.lt »
Завод фосфорных удобрений Lifosa в Кедайняй, возобновивший в июне производство после годичного перерыва, с 1 июля исключен из составленного Службой расследования финансовых преступлений списка литовских компаний, на которые распространяются международные санкции. nedelia.lt »
Девять человек оказались под подозрением в связи с присвоением 4 млн. евро через структурные фонды Евросоюза и из бюджета страны. В ходе расследования было проведено больше 40 обысков в разных городах Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). ru.delfi.lt »
Глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Роландас Кишкис заявил, что служба начала внутренний аудит, чтобы выяснить, могла ли работа сотрудников СРФП быть более эффективной, когда они реагировали на прежние сообщения о возможных хищениях и проигрышах миллионов евро Шарунасом Степуконисом. obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщила, что в 2022 году она провела досудебное расследование подозрительной денежной операции из учреждения электронных денег Paysera, связанной с бывшим партнером фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасом Степуконисом, которое было прекращено за отсутствием состава преступления. nedelia.lt »
Бывший руководитель Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс по-прежнему остается освобождённым от уголовной ответственности за торговлю влиянием. После решения Вильнюсского районного суда приговор вступил в законную силу. obzor.lt »
Досудебное расследование по делу о возможном присвоении активов в Литве бывшим партнером управляющего фондами частного капитала BaltCap Шарунасом Степуконисом передано Службе расследований финансовых преступлений (СРФП), сообщил прокурор Европейской прокуратуры Гядгаудас Норкунас. nedelia.lt »
В понедельник правоохранительные органы объявили, что ведут расследование в отношении девяти человек, подозреваемых в попытке присвоить почти 2,7 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС). "Подозреваемые пытались присвоить очень крупную сумму средств Европейского союза - почти 2,7 млн евро", - заявила на пресс-конференции в Службе расследований финансовых преступлений (СРФП) делегированная Европой прокурор Юргита Степонавичюте-Отто... obzor.lt »
В понедельник правоохранительные органы объявили, что ведут расследование в отношении девяти человек, подозреваемых в попытке присвоить почти 2,7 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС). lrt.lt »
Правоохранительные органы сообщили, что ведут расследование в отношении девяти человек, подозреваемых в попытке присвоить почти 2,7 млн евро из фондов Европейского союза. nedelia.lt »
Бывший директор Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс признал в суде свою вину в торговле влиянием. lrt.lt »
Бывший директор Службы расследования финансовых преступлений Кястутис Юцявичюс признал в суде свою вину в торговле влиянием. nedelia.lt »
Из-за международных санкций в отношении России и Беларуси в Литве заморожено имущество более чем на 103 млн евро, сообщила Служба расследования финансовых преступлений, контролирующая выполнение санкций в Литве. nedelia.lt »
В суд передано дело, в рамках которого бывший директор Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы Кястутис Юцявичюс обвиняется в торговле влиянием. По версии следствия, бывший руководитель СРФП, пользуясь своим знакомством или иным вероятным влиянием на государственных служащих, потребовал, согласился и принял взятку в размере 2 тыс... obzor.lt »
В прошлом году количество сообщений о подозрительных денежных операциях или сделках увеличилось более чем в два раза, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы. nedelia.lt »
По последним данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество сообщений о подозрительных финансовых операциях или сделках выросло более чем вдвое. ru.delfi.lt »
Материал и информацию, собранную с планировавшего лететь из Литвы в Россию самолета "Cessna 172", Литовской администрации транспортной безопасности (ЛАТБ) передала Службе расследования финансовых преступлений (СРФП), которая оценит обстоятельства рейса и самолета в контексте международных санкций. ru.delfi.lt »
В отношении бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений Кястутиса Юцявичюса, подозреваемого в торговле влиянием, Вильнюсская окружная прокуратура избрала меру пресечения – подписку о невыезде. ru.delfi.lt »
Служба специальных расследований (ССР) задержала бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Кястутиса Юцявичюса, он подозревается в вымогательстве взятки. lrt.lt »
Служба специальных расследований (ССР) задержала бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Кястутиса Юцявичюса, он подозревается в вымогательстве взятки. Он был арестован в четверг вечером сразу после получения предполагаемой взятки. obzor.lt »
Служба специальных расследований задержала бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений Кястутиса Юцявичюса, он подозревается в вымогательстве взятки. nedelia.lt »
На данный момент в Литве заморожено 77,88 млн. евро и 9,46 млн. долларов США (8,9 млн евро) средств российских и белорусских компаний, сообщило МВД со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).. nedelia.lt »
На данный момент в Литве заморожено 77,88 млн евро средств российских компаний и 9,46 млн долларов США (8,9 млн евро) белорусских средств, сообщило МВД со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). ru.delfi.lt »
За девять месяцев текущего года в Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений Литвы. nedelia.lt »
За девять месяцев текущего года количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы. ru.delfi.lt »
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая провела анализ сектора виртуальных валют, сообщила в четверг, что выявила угрозы и проводит проверки. СРФП установила, что из 195 проанализированных операторов около 90% не предоставляет обязательной информации службе. obzor.lt »
Около 90% операторов сектора виртуальных валют не предоставляют обязательной информации nedelia.lt »
Новым директором Службы расследования финансовых преступлений назначен глава Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис. nedelia.lt »
Поскольку с 1 сентября все литовские банки отказались обслуживать платежи с российскими и белорусскими компаниями, Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказала Литовским железным дорогам Lietuvos gelezinkeliai (LTG) в общем разрешении на прием платежей за транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, но служба будет оценивать каждый запрос отдельно... obzor.lt »
Поскольку с 1 сентября все литовские банки отказались обслуживать платежи, связанные с российскими и белорусскими компаниями, Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказала Литовским железным дорогам (ЛЖД) в общем разрешении на прием платежей за транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, но служба будет оценивать каждый запрос отдельно. ru.delfi.lt »
Представители Службы расследования финансовых преступлений говорят, что банкам, работающим в Литве, могут быть предоставлены исключения и разрешено обслуживать платежи за услуги, связанные с калининградским транзитом, но утверждают, что будет оцениваться каждый случай. nedelia.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) говорит, что банкам, работающим в Литве, могут быть предоставлены исключения и разрешено обслуживать платежи за услуги, связанные с калининградским транзитом, но утверждает, что будет оценивать каждый случай... obzor.lt »
Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) говорит, что банкам, работающим в Литве, могут быть предоставлены исключения и разрешено обслуживать платежи за услуги, связанные с калининградским транзитом, но утверждает, что будет оценивать каждый случай индивидуально. ru.delfi.lt »
Парламент Литвы предлагает ввести запрет на бизнес с Россией и Беларусью, а заместитель главы Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Петраускас отмечает, что в Литве граждане России часто инвестируют деньги не напрямую. ru.delfi.lt »
Слово Службы расследования финансовых преступлений будет иметь главное значение, когда банки, работающие в Литве, станут решать, обслуживать ли платежи российских компаний за калининградский транзит, считает министр связи М. Скуодис nedelia.lt »
Группа Inter RAO Lietuva, контролируемая российским энергетическим гигантом "Интер РАО", оспорит в суде решение Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) о включении компании в список компаний, попавших под санкции. ru.delfi.lt »
Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (СРФП) рассматривает вопрос о назначении временного администратора еще двух компаний из списка санкционированных предприятий за связи с Россией и российскими олигархами, сообщил заместитель директора Службы Миндаугас Петраускас. obzor.lt »
Из-за санкций Евросоюза, связанных с Россией и Беларусью, в Литве заморожено около 61,6 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений (СРФП). Сумма замороженных средств на прошлой неделе составила 22,6 млн евро. obzor.lt »
Общая сумма замороженных средств в результате применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Беларусью, составляет около 24 млн евро: 17,9 млн евро, 6,4 млн долларов и 3,8 млн российских рублей, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений. nedelia.lt »
Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Беларусью, общая сумма замороженных средств составляет около 22 млн евро: 18,2 млн евро, 4 млн долларов и 3,8 млн российских рублей, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). obzor.lt »
Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси, общая сумма замороженных средств составляет около 22 млн евро: 18,2 млн евро, 4 млн долларов и 3,8 млн российских рублей, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). lrt.lt »
В связи с финансовыми санкциями Европейского Союза (ЕС) в отношении России уже «заморожено» около 22,6 млн. евро: из них 18,96 млн евро, почти 3,98 млн долларов США и более 3,2 млн российских рублей. obzor.lt »
В Литве в отношении российского пропагандиста, телеведущего Артема Шейнина введены финансовые санкции, сообщила в пятницу Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Санкции применены к недвижимому имуществу, находящемуся в Литве и принадлежащему Шейнину и его супруге – в отношении квартиры более 100 кв. obzor.lt »
В Литве в отношении российского пропагандиста, телеведущего Артема Шейнина введены финансовые санкции, сообщила в пятницу Служба расследования финансовых преступлений. nedelia.lt »
Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией, становится больше замороженного имущества - общая сумма замороженных средств достигает примерно 13,9 млн евро: более 10,8 млн евро, почти 3,4 млн долларов и более 645 тыс. obzor.lt »
Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией, становится все больше замороженного имущества - общая сумма замороженных средств достигает примерно 13,9 млн евро: более 10,8 млн евро, почти 3,4 млн долларов и более 645 тыс. российских рублей. nedelia.lt »
По причине санкций Евросоюза к России и Беларуси в Литве уже заморожено средств и прочего имущества более чем на 13 млн евро, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). ru.delfi.lt »
