Отмывание денег по-литовски

Отмывание денег по-литовски
фото показано с : kurier.lt

2019-6-20 00:40

Согласно легенде, термин «отмывание денег» появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных.

Услуги прачечных оплачивались наличными, поэтому отследить, сколько человек реально ими пользовалось, […].

Подробнее читайте на ...

отмывание денег по-литовски

Источник: kurier.lt Рейтинг новостей: 126

Фото: kurier.lt

В. Василяускас: наивно надеяться, что банки Литвы не были вовлечены в отмывание денег

Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. kurier.lt »

2019-03-12 15:00

Фото: nedelia.lt

В. Василяускас: наивно надеяться, что банки Литвы не были вовлечены в отмывание денег

Банк Литвы будет активно сотрудничать с учреждениями надзора зарубежных стран в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и банки, действующие в Балтийских странах. nedelia.lt »

2019-03-10 15:41

Фото: kurier.lt

В Ватикане впервые посадили в тюрьму за «отмывание» денег

Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. Приговор был вынесен еще 17 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Святого Престола. kurier.lt »

2018-12-28 10:00

Янукович, европейские политики и отмывание денег: новые обвинения против Манафорта

Пятница 23 февраля стала точкой невозврата в отношениях двух бывших членов команды президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта и Рика Гейтса. Skaityti daugiau lrt.lt »

2018-02-24 20:51

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее