отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Полиция Финляндии крупнейшее в истории страны отмывание денег в 140 миллионов евро. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle. Как сообщается, по делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. kurier.lt »
Согласно легенде, термин «отмывание денег» появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных. kurier.lt »
Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. kurier.lt »
Банк Литвы будет активно сотрудничать с учреждениями надзора зарубежных стран в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и банки, действующие в Балтийских странах. nedelia.lt »
Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. obzor.lt »
Центробанк Литвы активно сотрудничает с контролирующими ведомствами других стран, расследуя возможные случаи отмывания денег с участием работающих в странах Балтии банков. По словам председателя ЦБ Витаса Василяускаса, было бы наивно думать, что литовские банки с этим никак не связаны. ru.delfi.lt »
Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. Приговор был вынесен еще 17 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Святого Престола. kurier.lt »
Пятница 23 февраля стала точкой невозврата в отношениях двух бывших членов команды президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта и Рика Гейтса. Skaityti daugiau lrt.lt »
