Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
фото показано с : kurier.lt

2019-4-2 09:00

Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал  SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве  Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ).

«БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие […]

The post Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank appeared first on Kurier. lt.

.

Подробнее читайте на ...

подозреваемые отмывании денег компании клиентами литовского swedbank

Источник: kurier.lt Рейтинг новостей: 150

Фото: nedelia.lt

Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Ни одна из 50 компаний, названных каналом SVT возможным инструментом отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank. nedelia.lt »

2019-03-22 15:45

Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ). ru.delfi.lt »

2019-03-22 15:16

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

Расследование коррупции в полиции второго по величине города Литвы Каунаса проводится в международном масштабе, заявил в среду прокурор Витаутас Кукайтис на пресс-конференции, организованной в Департаменте полиции.

М. Драги упомянул о новом ведомстве в борьбе с отмыванием денег

В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой.

Правовое регулирование денег

Отмывание денег — это перевод в правомерный статус имущества или денег, полученных преступным путем. Иными словами, перевод черной наличности и электронной валюты из теневой зоны в легальную, чтобы получить возможность пользоваться средствами в открытую и публично.

В. Василяускас: наивно надеяться, что банки Литвы не были вовлечены в отмывание денег

Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки.

 «Романтическое» мошенничество

Популярность знакомства через Интернет растет во всем мире. Виртуальные романы могут развиваться быстро, однако при столкновении с реальностью они могут так же быстро заканчиваться. Но разбитые мечты — это не самое страшное.