
2018-2-28 13:30 |
Через эстонский филиал Danske Bank отмывали деньги, связанные с семьей президента России Владимира Путина и с сотрудниками Федеральной службы безопасности России, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на The Guardian.
По данным СМИ, летом 2013 года сотрудники банка выяснили, что британская компания «Lantana Trade LLP» представила ложные данные о крупном финансовом обороте. При проверке оказалось, что у компании были большие депозиты, операции по которым составляли по миллиону евро в день. . .
.
Подробнее читайте на obzor.lt ...
Источник: obzor.lt | Рейтинг новостей: 163 |