отмывали - Последние новости | |
Через эстонский филиал Danske Bank отмывали деньги, связанные с семьей президента России Владимира Путина и с сотрудниками Федеральной службы безопасности России, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на The Guardian. obzor.lt »
В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20 российских клиентов после того как выяснилось, что через эстонское подразделение банка происходило незаконное перемещение средств, пишет Guardian. ru.delfi.lt »
Власти Азербайджана с 2012 по 2014 годы через фиктивные компании в Великобритании "отмыли" почти 3 миллиарда долларов, - заявляют в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Skaityti daugiau lrt.lt »
Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos pastas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS...Читать далее » kurier.lt »
Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos pastas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу была уволена со своей должности, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). ru.delfi.lt »
В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 77 млн. долларов США, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием "Новая газета" и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat. Большая часть денег - 62 млн... obzor.lt »